Responsable de realizar revisiones de riesgo y cumplimiento.El objetivo general es utilizar un conocimiento de KYC para revisar, analizar y llevar a cabo una
The KYC Operations Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory
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El Analista 2 de KYC de AML de cumplimiento es un puesto de nível intermedio a cargo del control, la gestión, la supervisión y la presentación de informes
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DescripciónEl Analista 2 de KYC de AML de cumplimiento es un puesto de nível intermedio a cargo del control, la gestión, la supervisión y la presentación
ResponsabilidadesRealizar revisiones de perfiles de clientes para cuentas de clientes.Revisar toda la información y documentación que garantice el
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EscolaridadLicenciatura Derecho, Económico Administrativa o Contable Experiencia2 años En Cumplimiento KYC Conocimientos Técnicos Procesos Kyc.On
ANALISTA KYC SOPORTE A OPERACIONES (NÚMERO DE PUESTO: CTLM MX OP 158)** DescripciónBNP PARIBAS es líder europeo en servicios bancarios y financieros,
BNP PARIBAS es líder europeo en servicios bancarios y financieros, considerado uno de los 6 bancos más sólidos del mundo. En Cetelem, trabajamos día a día